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Assemblée générale
Assemblée Générale Annuelle 2022
2 mars 2022
Documentation générale
- Statuts - 17 décembre 2020
- Règlement Intérieur du Conseil d'Administration - 15 février 2022
- Document de référence 2021 incluant le rapport financier annuel 2021
Le Document d'Enregistrement Universel contient le Rapport Intégré, le Rapport Financier Annuel pour l’exercice 2021. Il inclut notamment le Rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice 2021, le Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, les comptes consolidés et sociaux 2021, la liste des conventions réglementées et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux 2021, et sur les conventions réglementées. Il contient également la déclaration de performance extrafinancière et le rapport de l'organisme tiers indépendant sur cette déclaration. - Nombre total d’actions et de droits de vote à la date de publication de l’avis préalable à l’Assemblée Générale du 11 mai 2022
Documents préparatoires à l’Assemblée
- Brochure de convocation:
La brochure de convocation comprend en particulier l’ordre du jour de l’assemblée du 11 mai 2022, le projet de résolutions, le rapport du Conseil d’administration sur le projet de résolutions et la présentation des candidats au Conseil. - Avis préalable de l’assemblée publié au BALO
- Avis de convocation de l'assemblée publié au BALO
- Specimen du formulaire de vote
Documents établis par les Commissaires aux comptes
- Attestation sur les rémunérations
- Attestation sur les versements Article 238 bis du CGI
- Rapport sur le projet de résolution relatif à la réduction du capital (résolution 14)
- Rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions de performance (résolution 15)
- Rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites (résolution 16)
Laura Bernardelli
Censeur
Marc Grynberg
Directeur indépendant
Marc Grynberg
Directeur indépendant
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