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Paris, le 30 septembre 2011
Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de Nexans s’est réuni le 30 septembre 2011 sous la présidence de Frédéric Vincent. Prenant acte de la détention par le groupe Madeco de plus de 19% du capital et des droits de vote et conformément à un accord signé le 27 mars 2011, le Conseil a convoqué le 19 septembre une Assemblée Générale Mixte le 10 novembre 2011 à l’effet de délibérer sur :
- La suppression dans les statuts des droits de vote double, et de la limitation des droits de vote à 8%.
- L’introduction d’une limitation à 20% des droits de vote exprimés en séance pour toute résolution portant sur des opérations structurantes (telles que des fusions et des augmentations de capital significatives).
- La nomination de Monsieur Hubert Porte en tant que troisième administrateur représentant Madeco aux côtés de Messieurs Guillermo Luksic et Francisco Pérez.
Compte tenu du taux de détention de Madeco dans le capital et conformément aux règles de bonne gouvernance et du Code AFEP-MEDEF, ces trois administrateurs seront considérés comme non indépendants.
C’est dans cette perspective et en vue de renforcer la proportion d’administrateurs indépendants que Gérard Hauser a décidé de démissionner du Conseil. A l’origine de la création de Nexans, Gérard Hauser l’a introduit en bourse en juin 2001 et en a été son Président-Directeur Général jusqu’en mai 2009. A l’unanimité de ses membres, le Conseil d’Administration a tenu à lui rendre un très vibrant et chaleureux hommage pour le travail accompli au cours de toutes ces années.
Assemblées du 10 novembre 2011 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 10 novembre 2011 à 9 heures à l’auditorium capital 8, 32 rue de Monceau, Paris (8ème).
Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double sont en outre invités à participer à l’Assemblée Spéciale qui se réunira à 9h45 (même jour et même adresse), afin d’approuver la suppression du droit de vote double.
Les avis préalables relatifs à ces deux assemblées, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote, ont été publiés au BALO du 30 septembre 2011. Ces avis ont été mis à disposition sur le site Internet de Nexans à la rubrique Finance/Assemblées/Assemblées du 10 novembre 2011.
Les rapports du Conseil sur le projet de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte d’une part et sur le projet de résolutions soumis à l’Assemblée Spéciale d’autre part sont également mis à disposition sur le site Internet à la même adresse.
Les autres documents et informations relatifs à ces assemblées seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
Calendrier financier 2011
- 27 octobre 2011 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre
- 23 novembre 2011 : réunion d’information des actionnaires individuels à Toulouse*
*date provisoire donnée à titre indicatif
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